首页

国产 sm 在线 观看

时间:2025-05-30 17:34:02 作者:违规收集个人信息、窗口乱跳转……这些APP被通报! 浏览量:57540

  中新网北京9月9日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案二次审议稿即将提请十四届全国人大常委会第十一次会议审议。全国人大常委会法工委发言人王翔9日在记者会上说,“魔高一尺,道高一丈。”修订草案二次审议稿加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力。

  在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?

  “魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。

  他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:

  一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;

  二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;

  三是,增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
新疆生产建设兵团党委、兵团副秘书长王炳炬接受审查调查

在湖南考察期间,习近平强调,抓住种子和耕地两个要害,加快种业、农机关键核心技术攻关;坚持大农业观、大食物观,积极发展特色农业和农产品加工业,提升农业产业化水平。

国家医保局:已有20个省份含新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保

以色列时报》此前报道称,10月31日,真主党对以北部发动火箭弹袭击,造成7名平民死亡。同日,黎卫生部称,以色列当天在黎南部发动三次袭击,造成6人死亡、4人受伤。

银行理财回归资产管理本源

大小各异的汽车后备箱摊位、趣味横生的条幅、或明或暗的灯光、芳香四溢的食物、川味十足的叫卖声……这是我们在环球网海外直播间看到的画面,成都的烟火气扑面而来。

二次元寻味记 | 外国人也欲罢不能的烧饼有何来头?

据介绍,广州海事部门专门为重点民生物资船舶开辟绿色通道,实施“优先进出港、优先靠离泊、优先装卸货、优先办查验”,并利用“单一窗口”系统办理业务,实现进出口岸查验手续“网上办”,最大程度做到“零待泊、零等候”,有效提高了重点船舶在港周转效率,保证船舶进港“零待时”。

时政画说丨一年之计

2024年,联合考古队在王庄遗址新发现大汶口文化墓葬45座,已清理27座,部分墓葬等级较高,出土器物丰富。其中,M27是一座特大型大汶口文化墓葬,大墓长约4.8米,宽约3.68米,总面积逾17平方米。

相关资讯
热门资讯